Изменение контроля над грузом после отгрузки стало ключевым эпизодом в споре о возможном мошенничестве на сумму около 7 млн долларов. Речь идет о конфликте между украинскими бизнесменами — владельцем Prime Agriculture Trading Евгением Федоранчуком и Романом Терещенко, связанным с Trans Trade Holding. Об этом сообщает эксперт Юрий Подорожний в своем расследовании.
Детали зерновой сделки
Спор касается поставки сои и кукурудзы объемом 19,4 тыс. тонн. Товар отгрузили из порта Черноморск на судно MAYA. Стоимость партии — 6,8–7 млн долларов.
Prime Agriculture Trading выполнила обязательства полностью. Факт поставки и отгрузки подтверждают инвойсы, таможенные декларации и коносаменты.
Подозрительные действия и судебные процессы
После выхода груза из порта структуры, связанные с Trans Trade Holding, отправили перевозчику письмо. В нем говорилось о передаче прав распоряжения товаром третьей стороне.
Эти шаги произошли после оформления коносаментов, когда продукция уже была в пути. Эксперт считает это признаком возможного мошенничества.
Спор рассматривают в международном арбитраже: GAFTA (дело №19-891) и FOSFA (дело №1520). Правоохранители также реагируют — прокуратура Швейцарии приняла заявление (№P/6284/2026), а в эмирате Дубай зарегистрировали производство (№2026/23372/37).