Эра крупных торговых сетей, которые годами скрывали свою деятельность за тысячами ИП, завершается. Сеть продуктовых магазинов «Маркетопт» и «Оптовичок» после визита правоохранителей объявила о радикальном изменении модели работы. Компания отказывается от выдачи двух чеков на один товар и искусственного дробления бизнеса, что позволяло скрывать прибыли от налогообложения.
Детали схемы и последствия
Следствие установило, что для уклонения от уплаты НДС компания задействовала более 3500 предпринимателей, оформленных на собственных работников, студентов и пенсионеров. Специальные кураторы вели черную бухгалтерию и следили, чтобы обороты не превышали лимитов упрощенной системы. Во время обысков правоохранители изъяли черновые записи, компьютеры и неучтенную наличность. Государственный бюджет недополучил миллионы гривен.
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал оправдания ритейлеров, которые называли работу через подставных лиц «пробелами в законодательстве». По его словам, сеть заявила о прекращении уклонения от налогов, хотя ранее считала это лишь смышленым использованием норм. Теперь компания не будет выдавать по два чека на кассе и советует другим отказаться от такой практики.
Обещания компании и контроль
Руководство ритейлера, работающего в семи областях Украины, пообещало полностью перейти на единственное юридическое лицо, провести внутренний аудит с независимыми экспертами и сотрудничать с правоохранительными органами. Компания готова добровольно возместить причиненный ущерб бюджету. Гетманцев подчеркнул, что в случае выполнения обещаний это станет пятым успешным кейсом обновленного БЭБ, а власть внимательно будет следить за возвращением средств.