Национальное антикоррупционное бюро сталкивается с длительными трудностями в отслеживании движения финансов, связанных с оборонными закупками.
Заявление директора НАБУ
Директор НАБУ Семен Кривонос сообщил об этом во время заседания парламентской временной следственной комиссии по экономической безопасности 17 ноября.
Детали проблемы
Он отметил, что бюро уже направляло несколько запросов в Службу финансового мониторинга относительно движения средств и подозрительных транзакций. Сейчас планируют отправлять еще больше таких запросов, которые будут касаться отдельных фигурантов, в частности «Карлсонов», «Шугарменов» и других участников преступной организации («дело Миндича» — ред.).
«Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных именно с оборонными закупками. Эти проблемы уже достаточно длительное время у нас существуют — с февраля 2025 года — сразу, как мы начали активно работать в направлении обороны. Мы направляли один за другим несколько запросов в Службу финансового мониторинга, чтобы получить соответствующие данные относительно движения средств и подозрительных транзакций.
Сейчас мы будем отправлять таких запросов гораздо больше. Они будут касаться отдельных фигурантов — «Карлсонов», «Шугарменов и других участников этой преступной организации.»