Полицейские задержали одного из фигурантов дела о растрате более 5,8 млрд грн «Укртатнафты».
Детали задержания
По данным источника, речь идёт о руководителе компании «Стримз Кепитал» Александре Турченко, который находился в международном розыске по подозрению в завладении имуществом в особо крупных размерах, совершённом организованной группой.
Фигуранта задержали 7 ноября, и по ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения.
В период 2017–2022 годов подозреваемый вместе с представителями других связанных структур принял участие в приобретении у «Укртатнафты» и последующей реализации топливно-смазочных материалов на сумму более 5,8 миллиарда гривен.
Подконтрольные предприятия получали топливо, но не платили за него, а прибыли от последующей продажи переводили на свои счета и присваивали.
Чтобы придать схеме вид законных хозяйственных операций, должностные лица заключали дополнительные соглашения об отсрочке оплаты на неопределённый срок, в частности – до двух лет после окончания военного положения.
Предыстория дела
- В ноябре 2024 года в рамках дела о расхищении 5,8 млрд грн «Укртатнафты» сообщили о подозрениях бывшему главе компании Павлу Овчаренко и ещё 8 подозреваемым.
- Овчаренко получил подозрение по почте. Его объявили в международный розыск.
- По данным источника, лично было сообщено о подозрениях:
- Бывшему главе компании «Уэлс Хаус» Олегу Моиссееву – подозревают в причинении ущерба на 984,545 млн грн. Бывшему руководителю ТОВ «Нью Ойл» Андрею Шубе – сумма ущерба 733,352 млн грн. Бывшему главе компании «Рагард» Алексею Мирошниченко – 237,333 млн гривен ущерба.
- Ещё пяти лицам сообщения о подозрении направлены по почте по месту регистрации: бывшим должностным лицам «Укртатнафты» Андрею Пинчуку и Дарье Скакалиной, руководителю ТОВ «Гуд Ойл» Александру Тонкошкуру, главе «Агрейн Трейдинг» Андрею Барткиву и руководителю компании «Стримз Кепитал» Александру Турченко.