Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили, что через офис фигурантов схемы хищений в энергетической сфере прошло около 100 миллионов долларов. Об этом сообщил директор НАБУ Семен Кривонос.
Цитата директора НАБУ
"Мы во время документирования установили, что через офис, так или иначе, прошло около 100 миллионов долларов. Это может быть намного больше. Это то, что мы установили оперативным путем", – заявил Кривонос.
Он объяснил, что следующим этапом расследования станет финансовое расследование. Это произойдет после негласных следственных действий, задержания фигурантов и избрания им мер пресечения.
"В процессе финансового расследования и анализа тех изъятых документов – а мы изъяли интересные документы, – мы сможем увидеть и установить, куда эти средства перечислялись, как они конвертировались, возможно, в недвижимость, в активы, или оставались на банковских счетах – за границей, в каких-то юрисдикциях", – уточнил Кривонос.
Он добавил, что впереди ждет кропотливая следственная работа. Бюро будет взаимодействовать с украинскими государственными органами, такими как Служба государственного мониторинга, а также с иностранными юрисдикциями, чтобы отследить движение средств.
"Теперь нужно отследить движение средств через государственные или частные банки, движение средств за границу, они часто использовали, по нашей информации, криптовалюту – это также усложнит всю эту историю. Нам понадобится помощь правоохранителей других стран, возможно, нужно будет решать вопросы относительно создания совместных следственных групп, которые демонстрировали в кейсах о коррупции очень высокую свою эффективность", – объяснил директор НАБУ.
Предыстория
- 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило масштабную коррупционную схему хищений средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов в этом деле. Источники сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники отметили, что Миндич выехал за границу за несколько часов до обысков.
- 11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования относительно массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрения от НАБУ. По информации, подозрения получили Тимур Миндич, экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.
- Пятеро лиц из списка подозреваемых задержаны. Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.
- Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко и Зориной избрали меры пресечения с возможностью внесения залога. Позже стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за сотрудниц "бек-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
- 12 ноября министра юстиции Германа Галущенко отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ относительно коррупции в НАЭК "Энергоатом".
- 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.