Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть возможную причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к делу «Мидaс». Он сообщил, что бизнесмен Тимур Миндич на данный момент имеет статус соорганизатора преступной организации, однако следствие еще выясняет движение средств через «бек-офис».
Детали расследования
Журналист спросил директора НАБУ, является ли Тимур Миндич вершиной преступной схемы и проверяют ли участие других лиц, в частности высокопоставленных чиновников.
Кривонос сообщил, что в досудовом расследовании Миндич имеет статус соорганизатора. Он подчеркнул, что обществу стоит доверять работе детективов НАБУ и прокуроров САП, не поддаваться манипуляциям и дождаться официальных результатов.
По его словам, сейчас идет первый этап операции – переход от негласной к гласной стадии с обысками и задержаниями. Следующим шагом станет финансовый этап, который установит полное движение средств.
Кривонос объяснил, что в «бек-офисе» происходили многочисленные транзакции. Детективы отслеживают перемещение денег через банки и за границу. Фигуранты часто использовали криптовалюту, что усложняет анализ.
Для этого этапа нужна помощь иностранных правоохранителей, возможно, через совместные группы. Важную роль играет Госфинмониторинг, который отследит подозрительные операции.
Кривонос подтвердил, что установлено движение примерно 100 миллионов долларов через офис.
Прямая речь
«Это может быть гораздо больше. Это то, что мы установили оперативным путем. Сейчас финансовое расследование может продемонстрировать другую картину», – отметил Кривонос.
Анализ документов и средств должен показать, куда направляли деньги, конвертировали ли их в активы и в каких юрисдикциях они могли оставаться.
«Это сложная, кропотливая следственная работа, которую еще нужно выполнить», – подвел итог Кривонос.
Также у директора НАБУ спросили, фигурируют ли в расследовании Андрей Ермак или лицо под псевдонимом «руководитель ОП».
Кривонос ответил, что не может комментировать такие сведения.