Національне антикорупційне бюро стикається з тривалими труднощами у відстеженні руху фінансів, пов’язаних з оборонними закупівлями.
Заява директора НАБУ
Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив про це під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки 17 листопада.
Деталі проблеми
Він зазначив, що бюро вже направляло кілька запитів до Служби фінансового моніторингу щодо руху коштів і підозрілих транзакцій. Зараз планують надсилати ще більше таких запитів, які стосуватимуться окремих фігурантів, зокрема “Карлсонів”, “Шугарменів” та інших учасників злочинної організації (“справа Міндіча” – ред.).
“Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов’язаних якраз з оборонними закупівлями. Ці проблеми вже досить тривалий час у нас існують – з лютого 2025 року – одразу, як ми почали активно працювати в напрямку оборони. Ми направляли один за одним кілька запитів до Служби фінансового моніторингу, щоб отримати відповідні дані щодо руху коштів і підозрілих транзакцій.
Зараз ми будемо відправляти таких запитів набагато більше. Вони будуть стосуватися окремих фігурантів – “Карлсонів”, “Шугарменів та інших учасників цієї злочинної організації.”