Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність голови Офісу президента Андрія Єрмака до справи “Мідас”. Він повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч наразі має статус співорганізатора злочинної організації, однак слідство ще з’ясовує рух коштів через “бек-офіс”.
Деталі розслідування
Журналіст запитав директора НАБУ, чи є Тимур Міндіч верхівкою злочинної схеми та чи перевіряють участь інших осіб, зокрема високопосадовців.
Кривонос повідомив, що у досудовому розслідуванні Міндіч має статус співорганізатора. Він наголосив, що суспільству варто довіряти роботі детективів НАБУ і прокурорів САП, не піддаватися маніпуляціям і дочекатися офіційних результатів.
За його словами, зараз триває перший етап операції – перехід від негласної до гласної стадії з обшуками та затриманнями. Наступним кроком стане фінансовий етап, який встановить повний рух коштів.
Кривонос пояснив, що у “бек-офісі” відбувалися численні транзакції. Детективи відстежують переміщення грошей через банки та за кордон. Фігуранти часто використовували криптовалюту, що ускладнює аналіз.
Для цього етапу потрібна допомога іноземних правоохоронців, можливо, через спільні групи. Важливу роль відіграє Держфінмоніторинг, який відстежить підозрілі операції.
Кривонос підтвердив, що встановлено рух приблизно 100 мільйонів доларів через офіс.
Пряма мова
“Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Зараз фінансове розслідування може продемонструвати іншу картину”, – зазначив Кривонос.
Аналіз документів і коштів має показати, куди спрямовували гроші, чи конвертували їх у активи та в яких юрисдикціях вони могли залишатися.
“Це складна, кропітка слідча робота, яку ще потрібно виконати”, – підсумував Кривонос.
Також у директора НАБУ запитали, чи фігурують у розслідуванні Андрій Єрмак або особа під псевдонімом “керівник ОП”.
Кривонос відповів, що не може коментувати такі відомості.