Зміна контролю над вантажем після відвантаження стала ключовим епізодом у спорі про можливе шахрайство на суму близько 7 млн доларів. Йдеться про конфлікт між українськими бізнесменами — власником Prime Agriculture Trading Євгеном Федоранчуком та Романом Терещенком, пов’язаним із Trans Trade Holding. Про це повідомляє експерт Юрій Подорожній у своєму розслідуванні.
Деталі зернової угоди
Суперечка стосується постачання сої та кукурудзи обсягом 19,4 тис. тонн. Товар відвантажили з порту Чорноморськ на судно MAYA. Вартість партії — 6,8–7 млн доларів.
Prime Agriculture Trading виконала зобов’язання повністю. Факт поставки та відвантаження підтверджують інвойси, митні декларації й коносаменти.
Підозрілі дії та судові процеси
Після виходу вантажу з порту структури, пов’язані з Trans Trade Holding, надіслали перевізнику лист. У ньому йшлося про передачу прав розпорядження товаром третій стороні.
Ці кроки відбулися після оформлення коносаментів, коли продукція вже була в дорозі. Експерт вважає це ознакою можливого шахрайства.
Спір розглядають у міжнародному арбітражі: GAFTA (справа №19-891) та FOSFA (справа №1520). Правоохоронці також реагують — прокуратура Швейцарії прийняла заяву (№P/6284/2026), а в еміраті Дубай зареєстрували провадження (№2026/23372/37).