Детективи Національного антикорупційного бюро України встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадання в енергетичній сфері пройшло близько 100 мільйонів доларів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
Цитата директора НАБУ
“Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом”, – заявив Кривонос.
Він пояснив, що наступним етапом розслідування стане фінансове розслідування. Це відбудеться після негласних слідчих дій, затримання фігурантів та обрання їм запобіжних заходів.
“У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів – а ми вилучили цікаві документи, – ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях”, – уточнив Кривонос.
Він додав, що попереду чекає кропітка слідча робота. Бюро взаємодіятиме з українськими державними органами, такими як Служба державного моніторингу, а також з іноземними юрисдикціями, щоб відстежити рух коштів.
“Тепер потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту – це також ускладнить всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, які демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність”, – пояснив директор НАБУ.
Передісторія
- 10 листопада Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі. Джерела повідомили, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Також співрозмовники зазначили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- 11 листопада журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування щодо масової корупції у “Енергоатомі”, які отримали підозру від НАБУ. За інформацією, підозри отримали Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов, Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко, Леся Устименко і Людмила Зоріна.
- П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали з України.
- Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній обрали запобіжні заходи з можливістю внесення застави. Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць “бек-офісу” з відмивання коштів навколо “Енергоатому”, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
- 12 листопада міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК “Енергоатом”.
- 13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про введення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії “Квартал-95” і його соратника Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.